Provedenim kriminalističkim istraživanjem sumnja se da je 40-godišnjak iz Ludbrega počinio kazneno djelo davanje lažnog iskaza. Tijekom mjeseca lipnja je u prostorijama porezne uprave uz osnivački akt društva priložio i obrazac izjave o nepostojanju nepodmirenih dugovanja na osnovu poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje iako je znao da je na dan potpisivanja i predaje izjave imao evidentirani porezni dug od oko 71 tisuću kuna. Policijski službenici podnijeli su kaznenu prijavu zbog kaznenog djela Davanje lažnog iskaza nadležnom državnom odvjetništvu.