Policijski službenici Policijske uprave varaždinske u nastavku kriminalističkog istraživanja nad 48-godišnjakom utvrdili su postojanje osnovane sumnje da je kao odgovorna osoba trgovačkog društva iz Varaždina počinio veći broj kaznenih djela Zlouporaba položaja i ovlasti iz članka 337. i Krivotvorenje službene isprave iz članka 312. Kaznenog zakona, kao i Poticanje na krivotvorenje službene isprave iz istog članka.
Također je u svezi navedenog utvrđeno postojanje osnovane sumnje da je 50-godišnjak kao zaposlenik tog trgovačkog društva počinio kazneno djelo Poticanje na krivotvorenje službene isprave i Zlouporaba položaja i ovlasti, dok je 31-godišnja zaposlenica počinila kaznena djela Krivotvorenje službene isprave, a 33-godišnji zaposlenik trgovačkog društva kaznena djela Zlouporaba položaja i ovlasti.
Nadalje, osnovano se sumnja da je 43-godišnji vlasnik privatnog poduzeća s varaždinskog područja, kao kooperant trgovačkog društva počinio kaznena djela Krivotvorenja službene isprave, dok se za 44-godišnjakinju osnovano sumnja da je počinila kazneno djelo Sprječavanje dokazivanja iz članka 304. Kaznenog zakona. U svezi navedenog policijski službenici Policijske uprave varaždinske nastavljaju daljnje kriminalističko istraživanje.